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非法集資10億，轉(zhuǎn)移上億元騰信堂背后還有洗錢大案

其掌門人朱某麗年初泰國落網(wǎng)，名下查獲房產(chǎn)23套

杭州警方在泰國抓獲嫌疑人朱某麗(右)。

還記得騰信堂嗎?那個掌門人朱某麗頭頂“金融才女”光環(huán)，因涉嫌非法吸收公眾存款近10億元，今年年初在曼谷落網(wǎng)后，由杭州警方押解回國。

朱某麗是公安機關(guān)公開懸賞通緝涉嫌網(wǎng)貸案件24名在逃嫌疑人之一，懸賞金額達10萬元。

2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司(以下簡稱“騰信堂”)，以保本付息、炒外匯形式非法吸收資金10億元之巨。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、奔馳等，房產(chǎn)有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。然而，在后頭，還有一個洗錢大案。

昨天上午，杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報了這起洗錢案的前前后后。此案也是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案。

曾經(jīng)的金融才女

為何被懸賞10萬

朱某麗曾被稱為“金融才女”，16歲開始打工，23歲開始創(chuàng)業(yè)，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。實際上，朱某麗只有高中學(xué)歷，憑著良好的相貌，能說會道，混得風(fēng)生水起。

為了進一步深入學(xué)習(xí)金融，2000年，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨產(chǎn)品。2005年，又接觸黃金，并隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開始做黃金在線買賣……

朱某麗每天鉆在里面琢磨，一些香港的朋友還傳授了很多技巧，使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻復(fù)雜的金融背景下，她操盤的項目資金不僅沒虧，反而盈利頗豐。

此事一時傳為行業(yè)佳話，可謂一戰(zhàn)成名。

2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

和那些十分山寨的公司不一樣，騰信堂有技術(shù)、有團隊，有專業(yè)機構(gòu)把關(guān)，有前期計劃方案，并且和一些資深的國外金融公司合作，能推薦更好、更豐富、更適合的產(chǎn)品給客戶，還會為客戶提供必要的風(fēng)險提示，幫助規(guī)避金融投資風(fēng)險。騰信堂以杭州為發(fā)源地，以上海、香港為總部，戰(zhàn)略布局至全國各大城市。

2018年7月，有群眾報案，拱墅公安立案偵查，朱涉嫌非法吸收群眾資金達10億元。同月，朱某麗潛逃，隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、奔馳等，房產(chǎn)有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。

重大非法集資案背后

又牽出一樁洗錢大案

今年1月初，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱某麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi)，朱某麗落網(wǎng)。

朱某麗在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鏢，經(jīng)常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。落網(wǎng)時，她的生活頗為拮據(jù)。客廳墻上還掛著泰語音標，筆記本上也有她自學(xué)泰語的筆記。

而協(xié)助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱某麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。”

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現(xiàn)兩種方式(典型的洗錢手段)協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

月入萬元的“好機會”

他們幫忙洗錢

李某是70后，杭州人。2016年底朱某麗的一通電話，徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司，還向其介紹公司對外發(fā)售的金融理財產(chǎn)品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用，并允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已，還找來其同事雷某一起加入這項頗具“錢途”的事業(yè)。

此后，騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續(xù)存入雷某、李某的賬戶。根據(jù)朱某麗等人的指示，雷某、李某不僅大額提現(xiàn)，還以同柜取存的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人。

所謂“同柜取存”，其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù)，達到轉(zhuǎn)賬之效果，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。

2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經(jīng)統(tǒng)計，雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣7232萬余元，李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。

2017年深秋，伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏，雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方，讓她寫了一張“走賬與雷某無關(guān)”的字條以求“自證清白”。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄，還變賣了對方為其購買的轎車，以求脫離干系。

9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬元。(陳鍇凱 肖菁)