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編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專(zhuān)欄」

重拳監(jiān)管之下，幣圈一些企業(yè)的生命力之旺盛，有些令人嘆為觀止。去年9月底，隨著央行、公安部等10個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》。

按照通知內(nèi)容，即便是境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)，包括明知或者應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，依然為其提供營(yíng)銷(xiāo)宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持，同樣屬于非法金融活動(dòng)。這也意味著，原本禁止國(guó)內(nèi)進(jìn)行虛擬貨幣交易的禁令，再度升級(jí)。

彼時(shí)，之火幣等虛擬貨幣交易平臺(tái)發(fā)公告，宣布將于年底前，全面清退認(rèn)證為中國(guó)大陸的用戶(hù)。與之形成鮮明對(duì)比的是，同樣是幣圈三大交易所之一的歐易OKEx（目前已更名為OKX），卻在其最新APP UI頁(yè)面顯眼位置展示支持人民幣直接購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣。而泰達(dá)幣正是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶(hù)、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

因此，有網(wǎng)友表示，歐易OKX是直接向聯(lián)合發(fā)布“通知”的十部委叫板，對(duì)這類(lèi)政策置若罔聞。那么，是什么給了歐易與政策“硬剛”的底氣？

長(zhǎng)于炒作，與政策“躲貓貓”

在10部委嚴(yán)管令出臺(tái)后，幣圈三大交易所之一的火幣發(fā)公告宣布，將會(huì)在2021年12月30日之前全面清退認(rèn)證為中國(guó)大陸的用戶(hù)，并關(guān)閉作為人民幣出入金的KYC通道。不過(guò)，歐易OKX平臺(tái)卻反其道而行之，公開(kāi)宣傳其支持人民幣交易。受此消息影響，歐易OKx平臺(tái)幣OKB快速上漲。

當(dāng)時(shí)，各大社群還廣泛流傳著一張“歐易隸屬于北京證券交易所”的截圖，于是“歐易被政府收編”、“歐易進(jìn)入國(guó)家隊(duì)”，“歐易被北交所招安了”的傳言在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)始病毒式蔓延。

不過(guò)，2天過(guò)后，歐易官方辟謠，稱(chēng)這些消息都是假消息。期間，只有一條關(guān)于歐易創(chuàng)始人徐明星當(dāng)選北京青年互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈委員會(huì)主任的消息屬實(shí)，不過(guò)要知道，這卻是早前的舊聞。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，如此大范圍的炒作，極有可能是歐易數(shù)百人的公關(guān)團(tuán)隊(duì)自導(dǎo)自演、幕后推動(dòng)的結(jié)果。理由非常簡(jiǎn)單，以上的假消息非常明顯，但是已經(jīng)整整傳播了兩天，歐易才出面辟謠。其結(jié)果也如其所愿，從謠言開(kāi)始到公開(kāi)辟謠，OKB在兩天時(shí)間內(nèi)從9.5 USDT漲至最高17.795 USDT，僅兩日漲幅就高達(dá)87.3%。

而相比火幣積極擁抱政策，官宣之后，以實(shí)際行動(dòng)清退中國(guó)大陸用戶(hù)，歐易的表現(xiàn)也十分“強(qiáng)硬”。彼時(shí)，一些消息靈通的歐易中國(guó)大陸用戶(hù)表示，從自己的大客戶(hù)經(jīng)理與客服經(jīng)理那里得到了肯定的答復(fù)：歐易不會(huì)清退中國(guó)大陸用戶(hù)。為了讓大陸用戶(hù)放心，歐易大客戶(hù)經(jīng)理還對(duì)外宣稱(chēng)，歐易平臺(tái)目前運(yùn)營(yíng)一切正常，讓用戶(hù)不必?fù)?dān)心資產(chǎn)和交易問(wèn)題。

據(jù)了解，歐易OKX除了硬剛監(jiān)管政策外，也通過(guò)各種隱藏較深的暗道，開(kāi)放了虛擬貨幣交易，甚至有些“明修棧道、暗度陳倉(cāng)”的意味。

例如，歐易的第一條暗道，就是在注冊(cè)頁(yè)面。早前，雖然在多方監(jiān)管?chē)?yán)打之下，各大應(yīng)用市場(chǎng)很難直接搜索到歐易官方APP。但是，其官網(wǎng)仍在“新手學(xué)院”等一些隱蔽的入口，放上了詳細(xì)的新手操作教程，并針對(duì)Android、iOS兩類(lèi)不同版本，可以通過(guò)瀏覽器下載。由此，也可以繞過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，引導(dǎo)用戶(hù)下載APP進(jìn)行交易。

令人瞠目結(jié)舌的是，歐易官網(wǎng)也在“買(mǎi)幣”一欄直接開(kāi)設(shè)了快捷買(mǎi)賣(mài)功能，用戶(hù)直接訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)站，完成賬號(hào)注冊(cè)以及個(gè)人實(shí)名認(rèn)證后，便可直接進(jìn)行各類(lèi)虛擬貨幣的“購(gòu)買(mǎi)”或“出售”操作。

因?yàn)樯婕熬€(xiàn)上交易，就需要使用互聯(lián)網(wǎng)支付工具。據(jù)親測(cè)人員告知，在買(mǎi)幣環(huán)節(jié)，歐易支持銀行卡、微信支付、支付寶三類(lèi)支付方式。但是要知道，根據(jù)央行要求，目前，各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶(hù)開(kāi)立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。那么，歐易又是如何繞過(guò)支付監(jiān)管的呢？

據(jù)了解，在歐易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)比特幣時(shí)，如果選擇通過(guò)支付寶或者微信渠道付款，歐易交易所會(huì)顯示平臺(tái)賣(mài)家的姓名、支付寶賬號(hào)及二維碼，買(mǎi)幣方需打開(kāi)支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，然后點(diǎn)擊“已完成轉(zhuǎn)賬”按鈕，在對(duì)方確認(rèn)收款后，再進(jìn)行放幣，從而完成交易。

值得一提的是，這個(gè)支付過(guò)程也十分隱秘。轉(zhuǎn)賬操作期間，一旦備注文字，將會(huì)被平臺(tái)拒絕。而是有工作人員提醒，買(mǎi)幣時(shí)不要備注任何信息。實(shí)際上，這也是歐易平臺(tái)交易的第二“暗道”，業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，這一做法主要是為了躲避多個(gè)支付通道的監(jiān)控，避開(kāi)支付平臺(tái)的監(jiān)管風(fēng)控。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，這種默契式的交易，甚至是業(yè)內(nèi)潛規(guī)則，也有平臺(tái)賣(mài)家傾向于用微信發(fā)紅包的方式完成交易，讓平臺(tái)渾然不覺(jué)、更讓支付平臺(tái)的監(jiān)管無(wú)法追溯。

這種“暗箱”操作，對(duì)于虛擬貨幣交易平臺(tái)來(lái)說(shuō)，固然可以避開(kāi)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，但是對(duì)于用戶(hù)而言，因此導(dǎo)致的資金安全問(wèn)題，以及一旦出現(xiàn)糾紛追責(zé)等來(lái)說(shuō)，顯然加大了舉證難度。

此前，歐易工作人員僅回應(yīng)稱(chēng)，目前在自選區(qū)或快捷交易區(qū)的賣(mài)家都屬于平臺(tái)認(rèn)證商家，已經(jīng)向交易所繳納相應(yīng)保證金，但具體如何保證大額交易資金安全，該人員未有進(jìn)一步回應(yīng)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，在沒(méi)有第三方監(jiān)管、托管，以及沒(méi)有100%準(zhǔn)備金制度保障下，交易所資產(chǎn)安全問(wèn)題，恐怕難以得到保障。因此，對(duì)于參與交易的用戶(hù)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。而且，靠各種炒作讓價(jià)格奇高的虛擬貨幣，玩的是資本杠桿游戲，隨時(shí)都有崩盤(pán)的可能。

例如，去年4月14日，比特幣、以太坊價(jià)格紛紛創(chuàng)歷史新高，盡管幣價(jià)大漲，但做空的合約玩家卻慘遭血洗。隨著價(jià)格的暴漲暴跌，僅24小時(shí)內(nèi)，爆倉(cāng)幣民數(shù)量高達(dá)18萬(wàn)余人，爆倉(cāng)金額高達(dá)77億元。價(jià)格的暴漲暴跌，很顯然會(huì)加劇虛擬貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)，而杠桿高達(dá)上百倍的合約交易背后，更是危機(jī)四伏。

實(shí)際上，早在2020年3月，央行官方便發(fā)文警示虛擬貨幣交易平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，并指出虛擬貨幣交易平臺(tái)的常見(jiàn)套路，即先通過(guò)虛假交易騙取客戶(hù)入場(chǎng)，再通過(guò)操作市場(chǎng)價(jià)格和惡意宕機(jī)迫使客戶(hù)爆倉(cāng)。因此，虛擬貨幣交易所，也被指是韭菜收割機(jī)。

央行稱(chēng)，某大型虛擬貨幣交易商平臺(tái)一年內(nèi)發(fā)生系統(tǒng)宕機(jī)6次，其中3次為不明原因的突發(fā)故障宕機(jī)。歐易同樣也不例外，近年，其交易平臺(tái)、APP等多次出現(xiàn)宕機(jī)等漏洞，導(dǎo)致一些用戶(hù)的合約賬戶(hù)，被強(qiáng)制爆倉(cāng)，因此，相關(guān)維權(quán)糾紛，更是此起彼伏。

更離譜的是，去年6月份，微博用戶(hù)“黃春天Andy”（下稱(chēng)Andy）爆料稱(chēng)：歐易CEO Jay Hao（下稱(chēng)Jay）利用職務(wù)便利，詐騙其700萬(wàn)元投資款，并將其微博拉黑，微信不回，還在他爆料后打電話(huà)威脅。

不過(guò)，事后歐易CEO Jay本人、OKEx大客戶(hù)商務(wù)總監(jiān)回應(yīng)，卻暗指有人冒充Jay的微信詐騙，讓Andy報(bào)案。盡管該事件最后的結(jié)局如何，不得而知，但是據(jù)媒體分析，各種證據(jù)都讓歐易相關(guān)負(fù)責(zé)人矢口否決其詐騙行為非Jay本人所為的說(shuō)法，不攻自破。

因此，在反復(fù)觸碰行業(yè)規(guī)則底線(xiàn)、用戶(hù)聲討聲音不斷的背景下，歐易的發(fā)展也顯得危機(jī)四伏。

被多平臺(tái)“封殺”后，改名恐難“卷土重來(lái)”

1月18日 OKEx 宣布更名為 OKX，并更換了其品牌 logo。要知道，歐易已經(jīng)是國(guó)內(nèi)唯一一家沒(méi)有沒(méi)有發(fā)公告關(guān)閉OTC的平臺(tái)，由此OKX給堅(jiān)持炒幣的國(guó)人希望。

不過(guò)，對(duì)于因?yàn)闅W易等虛擬貨幣平臺(tái)的交易、而深陷其中的用戶(hù)來(lái)說(shuō)，這不過(guò)是歐易OKEx換一個(gè)“馬甲”，試圖卷土重來(lái)。早在2021年，就有多家媒體報(bào)道，除了通過(guò)幣安、火幣、歐易OKEx等關(guān)鍵詞，無(wú)法在應(yīng)用市場(chǎng)下載到對(duì)應(yīng)的APP外，已無(wú)法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。

與此同時(shí)，百度也出現(xiàn)了無(wú)法搜索以上關(guān)鍵詞的情況。經(jīng)過(guò)親測(cè)驗(yàn)證，至今在百度、微信內(nèi)搜索這類(lèi)關(guān)鍵詞，頁(yè)面則顯示：“抱歉沒(méi)有找到與‘火幣’（‘幣安’）相關(guān)內(nèi)容?！钡忍崾拘畔?。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析表示，限制比特幣網(wǎng)頁(yè)展示結(jié)果，釋放出一些信號(hào)。APP應(yīng)用市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等作為流量巨大的訪(fǎng)問(wèn)入口，屏蔽這類(lèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)，能夠從源頭防范虛擬貨幣交易的風(fēng)險(xiǎn)，也避免此類(lèi)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)的推廣宣傳泛濫成災(zāi)。這也側(cè)面說(shuō)明了，炒幣行為風(fēng)險(xiǎn)極高，并不被主流渠道所認(rèn)同。而且，鑒于行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)趨嚴(yán)，這類(lèi)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)的生存空間也將更加有限。

所幸的，國(guó)家監(jiān)管部門(mén)對(duì)于此類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng)，一直是重拳整治，并且標(biāo)準(zhǔn)日漸清晰。去年5月18日，互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)、支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求有關(guān)機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。

公告內(nèi)容明確，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)會(huì)員單位不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商業(yè)展示、營(yíng)銷(xiāo)宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并為相關(guān)調(diào)查、偵查工作提供技術(shù)支持和協(xié)助。隨后的6月9日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布“關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)信息共享 有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)的提示”，再次提示虛擬貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，由于虛擬貨幣依托區(qū)塊鏈等技術(shù)，具有極高的隱蔽性，因此導(dǎo)致資金來(lái)源追溯難、取證難，從而導(dǎo)致其成為藏匿貪腐腐敗、賭博發(fā)財(cái)行為的溫床。行業(yè)的進(jìn)一步整治也迫在眉睫。

結(jié)語(yǔ)

互聯(lián)網(wǎng)上一直廣泛流傳著虛擬貨幣造富的神話(huà)。所以讓無(wú)數(shù)投資者企圖借此“咸魚(yú)翻身”，甚至幻想著實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由走向人生巔峰。正如那句話(huà)，命運(yùn)里所有的贈(zèng)送，都早已經(jīng)暗中標(biāo)好了價(jià)格。因此，依靠投機(jī)取巧獲得的財(cái)富，能夠長(zhǎng)期持有的始終是少數(shù)，而大多數(shù)人，正是這類(lèi)制造財(cái)富神話(huà)背后企業(yè)的收割對(duì)象。

當(dāng)然，也不排除有些人，如同摸彩票重獎(jiǎng)一樣，成為了這波財(cái)富熱潮的幸運(yùn)兒。但是對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，這或許就是驚天的旁氏騙局。而歐易OKX無(wú)論是以什么樣的理由在中國(guó)發(fā)展市場(chǎng)，只要其不公開(kāi)表態(tài)，不再為虛擬貨幣交易提供任何服務(wù)，相信人們對(duì)于其質(zhì)疑，也永遠(yuǎn)不會(huì)停止。