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一筆2.3億的信托資金暗地流向大股東，而當事人卻聲稱此前不知情。近日，方正證券與中信信托之間的糾紛引起業(yè)內(nèi)熱議。

在方正證券“炮轟”中信信托將信托資金用于方正集團貸款且自己并不知情后，涉案的項目公司和中信信托也先后發(fā)布聲明。項目方聲稱“信托計劃本息已結清”;中信信托則稱“方正證券自主決策、自愿認購”。那么，實際情況究竟如何?

三方聲明撇清關系

3月10日晚間，方正證券公告稱，該公司于2019年11月認購2.3億元“中信·遠洋弘盛投資集合資金信托計劃”，此后，方正證券持續(xù)催促中信信托提供投后管理、增發(fā)公告、反洗錢等信息，但中信信托除提供營業(yè)執(zhí)照及法人身份證信息外，其他材料一直未予提供。

方正證券稱，近日得知，中信信托將其認購信托計劃的信托資金全部用于向方正集團發(fā)放貸款。因方正集團旗下企業(yè)未能如約全部還款，中信信托與方正集團旗下企業(yè)確定“借新還舊”的業(yè)務方案。2019年11月6日，方正集團將當日收到的中信信托2.3億元貸款用于旗下企業(yè)償還前期對中信信托的部分債務。

在方正證券“官宣”信托資金遭挪用后，該信托計劃原計劃投資的項目方也現(xiàn)身說明情況。3月11日下午，項目公司永泰置業(yè)稱，該公司在2017年6月與中信信托簽署協(xié)議，通過信托計劃進行項目融資，但已于2019年7月全額結清該信托計劃本息。該信托計劃存在風險一事，與其無任何責任關聯(lián)。

作為受托人，3月12日凌晨，中信信托在官網(wǎng)掛出公告稱，方正證券系自主決策、自愿認購該信托計劃份額，信托計劃的資金運用符合信托合同的約定。目前，中信信托已委托律師事務所處理相關事宜。

透過簡短的公告信息來看，中信信托意在指明方正證券對此事已有充分了解。自資管新規(guī)落地以來，信托行業(yè)監(jiān)管更為嚴格。信托公司貿(mào)然與大股東串通，在客戶不知情的情況下挪用資金，這種“神操作”是否真有可能?這讓市場人士感到困惑。

日常理財

還是關聯(lián)交易？

在A股市場上，上市公司單筆斥資2.3億元購買信托理財也算得是大手筆。然而，對于這筆投資，方正證券此前并未進行公告，因此方正證券投資時信息是否與此次風險提示公告相符也難以得知。

業(yè)內(nèi)人士表示，對上市券商來說，由于公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模一般較大，日常賬上閑置資金購買短期銀行理財?shù)冉灰椎拇_難以觸發(fā)披露標準。在這筆資金流入方正集團的情況下，如果方正證券事先知情，則該筆交易將成為關聯(lián)交易，需要經(jīng)董事會審核并公告。

據(jù)一家券商董辦人士分析，退一步來講，如果在不涉及大股東方正集團的情況下，方正證券2.3億購買集合信托計劃的確沒有違反信披條款。但如此規(guī)模的資金購買集合信托計劃，也還是需要經(jīng)方正證券內(nèi)部經(jīng)營工作會議通過，不至于連最基本的資金投向都弄不清楚。

證券時報記者獨家獲悉，2019年11月中信信托出具的增發(fā)公告顯示，“中信·遠洋弘盛投資集合資金信托計劃募集C類1期信托本金為2.3億元”、“本次增發(fā)募集的信托資金全部用于向方正集團發(fā)放貸款，資金用途符合信托合同約定”。

由于該份公告系中信信托出具的增發(fā)公告而非信托合同，因此并未有方正證券蓋章確認。但從當期信托本金的規(guī)模上推測，方正證券可能是該期增發(fā)唯一的參與者。

有業(yè)內(nèi)人士認為，委托人稱“不知情”，除非是信托合同中的確未公布確切的資金投向，在增發(fā)公告中才予以說明，但這樣的情況也非常少見，且找不到信托公司拒不提供增發(fā)公告的合理解釋。“在有多名信托經(jīng)理服務的情況下，拒不提供信息一早就應該投訴，何必等到現(xiàn)在。”